贵广网络: 第四届董事会2022年第四次临时会议决议公告

2022-12-23 18:05:11 来源:


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证券代码:600996     证券简称:贵广网络        公告编号:2022-058债券代码:110052     债券简称:贵广转债        贵州省广播电视信息网络股份有限公司    第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会 2022年第四次临时会议通知于 2022 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。  二、董事会会议审议情况  会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:  (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》。  (二)审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》  表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。  (三)审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》  表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。关联董事谭湘先生回避表决。   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》。   (四)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》   表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。   公司定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2023 年 1 月 3 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。   特此公告。                        贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

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