证券代码：000668     证券简称：荣丰控股        公告编号：2023-022

              荣丰控股集团股份有限公司

         第十届董事会第二十二次会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次

会议于2023年4月7日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月4日以电子邮

件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主

持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）

为荣控实业投资有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔

滨银行”）申请续贷提供抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日

披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2023-023）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意公司控股子公司北京荣丰为上海汉冶萍实业有限公司向哈尔滨银行申

请续贷提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日披露于

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-024）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王征回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司拟于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详

见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告

                          荣丰控股集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年四月七日

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